Evenimente

Workshop dedicat legii privind combaterea spălării banilor

În data de 18 iulie 2019, Parlamentul a adoptat Legea 129/2019 referitoare la prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prin care a transpus în legislația națională directivele (UE) 2015/849 și (UE) 2011/2.258, înlocuind astfel legea anterioară în acest domeniu, respectiv Legea 656/2002.

Pentru că prin noua lege au fost instituite obligații noi pentru entitățile raportoare, lărgindu-se totodată aria de aplicabilitate a legii și fiind prevăzute sancțiuni pecuniare drastice pentru organizații (companii etc.) în cazul nerespectării legii, AIM a participat la workshop-ul având ca temă Legea 129/2019, organizat la data de 23.01.2020 de către casa de avocatură Chiriță și Asociații (membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român - UNPR, unde AIM are calitatea de vicepreședinte).

Având în vedere faptul că entitățile raportoare aveau obligația conformării cu prevederile legii în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii, respectiv până la data de 21.01.2020, în cadrul workshop-ului au fost dezbătute principalele obligații ce le revin companiilor vizate pentru conformarea cu prevederile legii, respectiv:

  • Obligații de identificare a clienților.
  • Obligații de identificare a beneficiarului real.
  • Obligații de stabilire a scopului și naturii relației de afaceri.
  • Obligații de monitorizare continuă a relației de afaceri.
  • Obligații de raportare a tranzacțiilor.
  • Obligații de prelucrare a datelor cu caracter personal.
  • Obligativitatea companiilor de a depune la Registrul Comerțului o declarație privind beneficiarul real, până la data de 21.07.2020, a cărei nerespectare poate atrage sancțiunea amenzii de la 5.000 la 10.000 de lei.

De asemenea, chiar dacă la acest moment aplicarea legii poate prezenta dificultăți în lipsa normelor de aplicare ale legii, în urma dezbaterilor au fost identificate soluții juridice la diferitele situații concrete ce pot fi întâlnite în practică.

În contextul în care noile reglementări aduc cu sine modificări ce îi privesc în mod direct pe agenții economici, salutăm aceste tipuri de dezbateri constructive, care ajută companiile să își desfășoare activitatea, conform legislației în vigoare.

Companiile membre AIM au primit un raport detaliat asupra problemelor dezbătute și soluțiilor identificate.

Contact

Sediul social: Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureș Tel: +40 747 078 269
Copyright © 2018 l Asociația Întreprinzătorilor Maramureș membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român